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　　具体环境详见《日照港股份无限公司关于取山东港湾扶植集团无限公司发生联系关系买卖的议案》（临2026-004）。

　　兹委托 先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2026年1月30日召开的贵公司 2026年第一次姑且股东会，并代为行使表决权。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　公司取山港财政公司2024-2026年的存款营业（含应计利钱）上限别离为20亿元、22亿元、24亿元，2024-2026年的信贷营业（含应计利钱及费用）上限别离为30亿元、33亿元、36亿元。

　　山焦发卖日照无限公司成立于2019年7月8日，代表人段高峰，注册本钱116，623。75万元，为公司持股9。432%的联营企业。本议案中山焦发卖日照无限公司简称为“山焦日照公司”。

　　日照港集团岚山港务无限公司成立于2003年5月29日，代表人车树杰，注册本钱6亿元，为日照港集团的全资子公司。本议案中日照港集团岚山港务无限公司简称为“岚山港务”。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　次要运营范畴为：一般项目！化工产物发卖(不含许可类化工产物)；金属成品发卖；金属矿石发卖；建建材料发卖；机械设备发卖；电子产物发卖；五金产物批发；橡胶成品发卖；煤炭及成品发卖；石油成品发卖(不含化学品)；润滑油发卖；纸浆发卖；软木成品发卖；棉、麻发卖；农产物的出产、发卖、加工、运输、储藏及其他相关办事；饲料添加剂发卖；畜牧渔业饲料发卖；家具发卖；日用百货发卖；照明器具发卖；建建用钢筋产物发卖；建建粉饰材料发卖；文具用品批发；体育用品及器材批发；汽车新车发卖；非栖身房地产租赁；住房租赁；国际货色运输代办署理。(除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当)许可项目！货色进出口；手艺进出口；化学品运营。

　　日常运营勾当中，公司接管口岸集团供给的港务办理办事、港区道洁净、港区绿化、食堂办事、搬倒劳务、维修、健康办理、会议等分析办事。该联系关系买卖由多个单项联系关系买卖合同构成。

　　经2023年第二次姑且股东会审议通过，公司取山港财政公司已续签《金融办事和谈》（以下简称“和谈”），和谈刻日自2024年1月1日至2026年12月31日。和谈次要内容包罗，山港财政公司向本公司供给以下金融办事：（一）接收单元存款；（二）打点单元贷款；（三）打点单元单据承兑及贴现；（四）打点单元资金结算及收付；（五）供给单元委托贷款、非融资性保函、财政参谋、信用鉴证及征询代办署理营业；（六）打点单元产物买方信贷（仅限于口岸办事类和设备发卖类）；（七）监管机构核准的其他营业。公司可按照本身营业需求，正在山港财政公司选择需要的存贷款等金融办事，并确定办事体例等。

　　公司取日照港集团签定地盘利用权租赁和谈，地盘利用权租赁价钱为5万元/年·亩。 2026年度，公司取日照港集团发生联系关系买卖估计金额为21，000万元。

　　日照港股份无限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议的通知于2026年1月9日通过电子邮件体例发出。1月14日，本次会议以通信体例召开，应参会董事11人，现实参会董事11人。董事会秘书出席会议，高管人员列席会议。

　　此中，公司为中铝（日照）公司供给货色堆取拆卸功课办事，签订《堆取拆卸功课办事合同》，合同刻日为10年，合同总价款不低于13，970万元。

　　(一)股权登记日下战书收市时正在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司登记正在册的公司股东有权出席股东会（具体环境详见下表），并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。该代办署理人不必是公司股东。

　　上述联系关系买卖以市场价钱为根本，根据投标成果确定中标方及合同金额。上述买卖遵照公开、公允、的准绳，价钱公允，不存正在损害公司及股东好处的景象，不会对公司持续运营能力形成负面影响。

　　山东近海海运集团股份无限公司成立于2020年3月27日，代表人赵博，注册本钱44，518。09万元，口岸集团持股29。47%，日照港集团持股26。24%。本议案中山东近海海运集团股份无限公司及部属子公司简称为“山东近海海运集团”。

　　● 本通知布告所述买卖形成了公司取联系关系方之间的联系关系买卖，但尚不形成《上市公司严沉资产沉组办理法子》的严沉资产沉组。

　　次要运营范畴为：计较机软硬件的开辟、、发卖、租赁、手艺让渡；计较机系统集成；收集工程；电子工程；安防工程；建建智能化工程；工业从动化工程；通信工程（不含无线电发射及卫星地面领受设备）；工程测绘、勘测；消息手艺的手艺开辟、手艺让渡、手艺推广、手艺办事；大数据手艺研发、使用、、让渡；收集科技产物、通信设备的发卖、安拆、维修（不含地面领受设备安拆）；设想、制做、代办署理、发布国内告白营业；科技消息征询；物流消息征询；电子商务手艺办事；通俗货色进出口（但国度公司运营或进出口的商品和手艺除外）；增值电信营业（凭许可证运营）；运营无需行政审批即可运营的一般运营项目。

　　山东口岸青岛港集团无限公司成立于1988年8月12日，代表人苏建光，注册本钱18。60亿元，为口岸集团的全资子公司。本议案中山东口岸青岛港集团无限公司及部属子公司简称为“青岛港集团”。

　　● 本公司控股子公司取控股股东山东口岸日照港集团无限公司控股子公司山东港湾扶植集团无限公司发生联系关系买卖，合同总金额为58，743。81万元。

　　至本次联系关系买卖为止，除已提交股东会审议的联系关系买卖外，过去12个月公司及子公司取山东港湾累计发生6项工程投标类联系关系买卖，累计合同金额为7。33亿元，已达到3，000万元以上且占公司比来一期经审计净资产绝对值5%以上，需提交股东会审议核准。

　　山东陆海配备集团无限公司成立于2020年3月27日，代表人高云宝，注册本钱53，773。89万元，口岸集团持股55。79%，本议案中山东陆海配备集团无限公司及其子公司简称为“山东陆海配备集团”。

　　次要运营范畴为：许可项目！对外劳务合做；职业中介勾当。(依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准)一般项目！拆卸搬运；通俗货色仓储办事(不含化学品等需许可审批的项目)；机械设备租赁；人力资本办事(不含职业中介勾当、劳务调派办事)；劳务办事(不含劳务调派)；专业保洁、清洗、消毒办事；建建物洁净办事；通用设备补缀；公用设备补缀；电气设备补缀；交通设备维修；工程办理办事；园林绿化工程施工；灵活车补缀和；消息手艺征询办事；市场营销筹谋；企业办理征询；机械零件、零部件发卖；汽车零配件零售；日用百货发卖；食用农产物初加工；食用农产物零售；食用农产物批发；大气污染防治办事；生态材料发卖；应急管理办事；生物基材料手艺研发；生物基材料发卖；合成材料发卖；化工产物发卖(不含许可类化工产物)；包拆办事；教育征询办事(不含涉许可审批的教育培训勾当)；货色进出口。

　　运营范畴：土石方爆破、水下炸礁取拆除工程（无效期以许可证为准)；压力管道安拆(无效刻日以许可证为准)；起沉机械安拆、维修(无效刻日以许可证为准)；口岸设备维修运营（无效刻日以许可证为准）；承包取其实力、规模、业绩相顺应的国外工程项目；对外调派实施上述境外工程所需的劳务人员(无效刻日以许可证为准)。口岸取航道工程施工；衡宇建建工程、钢布局工程、地基取根本工程、公基工程、市政公用工程施工；预拌商品混凝土、预制构件出产；物料输送类设备制制；建建设备安拆；机电设备安拆；机械设备租赁；沥青（不含化学品）发卖。其他水上运输辅帮勾当；拆卸搬运。正在天分许可范畴内开展水运工程、勘测（岩土工程、工程丈量）。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）。

　　次要运营范畴有：交通系统内汽油、火油、柴油批发营业；船埠和其他口岸设备运营；正在港区内处置货色拆卸、仓储办事；为船舶供给岸电、淡水供应等口岸办事；国内、国际航行船舶油料供应；货色运输（3类）（以上范畴无效刻日以许可证为准）；汽油、柴油零售（仅限分公司凭无效许可证运营）；化工产物（不含化学品、化学品及国度专项许可产物）、桶拆润滑油、沥青发卖；通俗货色进出口，但国度限制公司运营或进出口的商品除外；天然气（含甲烷的；液化的）、含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅帮材料、涂料等成品（闭杯闪电≤60℃）。

　　次要运营范畴为：场地租赁、衡宇租赁；搬运拆卸、仓储办事；发卖矿产物（国度专项许可项目和项目除外）、金属材料、化工产物（化学品及化学品除外）、木成品、初级农产物（不含食物）；货色监管办事；货运代办署理办事；通俗货色进出口，但国度限制公司运营或出口的商品除外；物流消息征询办事；告白设想、制做、代剃头布；燃料油消息中介办事。

　　孙岩，男，汉族，1971年12月出生，中员，大学学历，工程师。曾任日照港股份无限公司岚山拆卸分公司副司理；日照港股份岚山港务无限公司党委委员、副司理；日照港股份岚山港务无限公司党委副、纪委、工会。现任日照港集拆箱成长无限公司第一港务分公司党委、司理，本公司副总司理。

　　● 买卖金额：估计2026年度取山港财政公司累计发生资金贷款不跨越35亿元，贷款利钱收入不跨越8，000万元；本公司资金存放利钱收入不跨越1，200万元。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　山东口岸集团财政无限义务公司（以下简称“山港财政公司”）为日照港股份无限公司（本通知布告中称“本公司”“公司”）及部属子公司供给不异或优于同地域划一前提下贸易银行的财政和融资征询、信用鉴证、非融资性、打点委托贷款、贷款等金融办事。2026年度，本公司（含子公司）将继续取山港财政公司开展相关金融办事营业，由此形成联系关系买卖。

　　次要运营范畴为：港区石方工程施工；通俗货色运输；货运代办署理；国际货色运输代办署理；仓储办事；拆卸搬运；口岸运营；通俗机械设备、衡宇租赁（不含金融、融资租赁）；通俗货色进出口，但国度限制公司运营或进出口的商品除外；经济消息征询；钢材、矿产物、建材、焦炭、化工产物、机械设备发卖（以上范畴不含化学品、化学品及国度专项许可产物）。

　　若是2026年内联系关系买卖现实发生金额超出已审议金额，本公司将按照《上海证券买卖所股票上市法则》的相关，提请公司董事会或股东会审议并披露。

　　海港拆卸向本公司供给劳务发包揽事，并按照现实营业需求，签定相关办事合同。该联系关系买卖由多个单项联系关系买卖合同构成。

　　次要运营范畴为：船埠和其他口岸设备运营；处置货色曲达、拆卸、搬运、仓储办事运营；口岸拖轮运营；口岸机械、设备、设备租赁维修及船舶维修运营；为船舶供给淡水供应办事；机运输。

　　截至2025年12月31日，山港财政公司总资产为379。66亿元，净资产为48。31亿元，2025年实现停业收入4。93亿元，净利润3。15亿元（未经审计数据）。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　日照中燃船舶燃料供应无限公司成立于2003年4月23日，代表人丁立海，注册本钱3，000万元，日照港集团全资子公司日照港油品船埠无限公司持股49%。本议案中日照中燃船舶燃料供应无限公司及其子公司简称为“日照中燃”。

　　截至2025年12月31日，山东港湾资产总额171。49亿元，资产净额36。10亿元。2025年1-12月，山东港湾实现停业收入63。91亿元，净利润1。90亿元（未经审计数据）。

　　营业范畴：接收单元的存款；打点单元贷款；打点单元单据承兑和贴现；打点单元资金结算取收付；供给单元委托贷款、债券承销、非融资性保函、财政参谋、信用签证及征询代办署理营业；处置同业拆借和固定收益类有价证券投资；打点单元产物买方信贷（仅限于口岸办事类和设备发卖类）；中国人平易近银行核准开展的结售汇、债券回购、债券假贷和同业存单买卖，以及存放同业、转贴现和再贴现等。金融许可证号为01045756。近年来，山港财政公司运营范畴逐渐扩大，经停业绩稳步上升。截至2025岁暮，山港财政公司接收单元存款余额329。92亿元，全口径资金归集度73。45%；全年累计投放信贷资金121。57亿元，贷款余额187。80亿元。

　　2025年度，年内贷款75，784万元，新增贷款154，331。89万元，岁暮存续贷款277，622。89万元，现实发生利钱收入5，898。21万元，现实发生利钱收入672。59万元。

　　本买卖施工标的包罗#9-#13泊位后方陆域构成部门，西一护岸、南一护岸全数施工，构成A-B区陆域70。56公顷，此中含沉箱62个。

　　委托人该当正在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，对于委托人正在本授权委托书中未做具体的，受托人有权按本人的志愿进行表决。前往搜狐，查看更多？。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　● 根据两边签定的《金融办事和谈》，山港财政公司向本公司供给不异或优于同地域划一前提下贸易银行的财政和融资征询、信用鉴证、非融资性、打点委托贷款、贷款等金融办事。

　　日照海港拆卸无限公司成立于1998年6月12日，代表人唐绍廷，注册本钱1，200万元，为日照港集团持股37%的联营企业。本议案中日照海港拆卸无限公司及其子公司简称为“海港拆卸”。

　　2。法人股东应由代表人或者代表人委托的代办署理人出席会议。代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有代表人资历的无效证明；代办署理人出席会议的，代办署理人该当出示本人身份证、法人股东单元的代表人依法出具的书面授权委托书。

　　公司取日照港集团签订衡宇租赁合同。该联系关系买卖由多个单项联系关系买卖合同构成。2026年度，该项联系关系买卖估计金额为1，000万元。

　　次要运营范畴为：口岸运营办理，口岸财产投资，口岸根本设备扶植，口岸和航运配套办事，海岸线及港区地盘资本收储和开辟操纵，近海和沿海航运，货色运输，仓储物流，大商品买卖，股权和基金投资、办理、运营；船舶买卖。

　　（一）公司于2026年1月14日召开第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于取山东港湾扶植集团无限公司发生联系关系买卖的议案》，表决成果：8票同意，0票否决，0票弃权。联系关系董事牟伟、卞克、李永进回避了对议案的表决。

　　● 本通知布告所述联系关系买卖均以市场价钱为根本，本着公开、公允、的准绳，联系关系买卖的价钱尺度取公开市场中划一前提下非联系关系方买卖价钱不异，联系关系买卖的发生不会构成公司春联系关系方的较大依赖。

　　按照《上海证券买卖所股票上市法则》的相关，连系本公司现实环境及出产运营办理需要，对2026年度可能发生的日常运营性联系关系买卖进行了估计，具体环境如下。

　　出产运营中，日照港集团向本公司供给计量、理货、保税仓储等办事。该联系关系买卖由多个单项联系关系买卖合同构成。

　　涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号 一 规范运做》等相关施行。

　　（二）山港财政公司向本公司有偿供给财政和融资征询、信用鉴证、非融资性、打点委托贷款、贷款等营业所收取的利钱、手续费，凡中国人平易近银行或金管局有相关的，应合适其；未有的，应按照山港财政公司相关轨制并按照不高于办事供给地或其附近地域正在一般贸易买卖环境下第三方为本公司供给划一营业的利率、费用程度予以确定。

　　公司董事会提名委员会曾经对孙岩先生的任职资历进行了审核，孙岩先生任职合适相关要求，不存正在《公司法》《上海证券买卖所股票上市法则》等法令、律例和部分规章、规范性文件中不得担任上市公司高级办理人员的景象，同意聘用孙岩先生为公司副总司理。

　　2025年度，公司估计取联系关系财政公司累计发生资金贷款不跨越32亿元，年内贷款75，784。00万元，新增贷款154，331。89万元，岁暮存续贷款277，622。89万元；估计发生贷款利钱收入不跨越8，000万元，现实发生利钱收入5，898。21万元；估计发生资金存放利钱收入不跨越1，200万元，现实发生672。59万元。

　　2026年1月14日，日照港股份无限公司（本通知布告中称“本公司”“公司”，含本公司部属子公司）召开第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于估计2026年过活常运营性联系关系买卖的议案》，表决成果：8票同意，0票否决，0票弃权。联系关系董事牟伟、卞克、李永进回避了对议案的表决。具体审议环境详见《日照港股份无限公司第八届董事会第二十一次会议决议通知布告》（临2026-001号）。本通知布告所述联系关系买卖事项尚需提交股东会审议核准，联系关系股东将正在股东会上对相关议案回避表决。

　　上述议案曾经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见2026年1月15日公司正在上海证券买卖所网坐（）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的通知布告。

　　（一）公司于2026年1月14日召开第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于估计2026年度取山东口岸集团财政无限义务公司发生联系关系买卖事项的议案》，表决成果：8票同意，0票否决，0票弃权。联系关系董事牟伟、卞克、李永进回避了对议案的表决。

　　具体环境详见《日照港股份无限公司关于估计2026年度取山东口岸集团财政无限义务公司发生联系关系买卖事项的议案》（临2026-003）。

　　按照公司2025年度提交董事会、股东会审议环境，公司2025年过活常运营性联系关系买卖施行环境（未经审计）如下。

　　按照公司2026年度出产运营打算及资金需求，估计取山港财政公司累计发生资金贷款不跨越35亿元，贷款利钱收入不跨越8，000万元；本公司资金存放利钱收入不跨越1，200万元。

　　公司取中铝（日照）公司签订《成品堆场封锁料仓租赁合同》，合同刻日10年，合同总价款为15，620万元。

　　公司取联系关系方发生的联系关系买卖订价方式按照国度政策及市场行情确定，联系关系方取非联系关系方同类买卖的订价政策分歧，有国度订价或施行国度的，依国度订价或施行国度；无国度订价的，则施行市场价钱；无市场价钱的，则协商确订价钱，具体的价款由两边按照上述准绳协商后确定。

　　2026年度，该项办事估计取日照港集团发生金额15，000万元，取青岛港集团发生金额7，000万元，取山东口岸商业集团发生金额1，500万元，取山东口岸陆海物流发生金额20，000万元，取山东近海海运集团发生金额16，000万元，取山焦日照公司发生金额2，500万元，取中铝（日照）公司发生金额1，900万元，取岚北港务公司发生金额700万元。

　　近期，山东港湾扶植集团无限公司（以下简称“山东港湾”）中标本公司控股子公司日照港集拆箱成长无限公司（以下简称“集发公司”）工程项目。按照《上海证券买卖所股票上市法则》等相关，上述买卖形成了本公司部属子公司取联系关系方之间的联系关系买卖。

　　（一）山港财政公司接收本公司存款的利率，凡中国人平易近银行或金管局有相关的，应合适其；未有的，应按照不得低于存款办事供给地或其附近地域正在一般贸易买卖环境下第三方供给不异类型存款办事设定的利率予以确定。

　　1。小我股东亲身出席会议的，应出示本人身份证或者其他可以或许表白其身份的无效证件或者证明；代办署理他人出席会议的，应出示本人无效身份证件、股东授权委托书（见附件1）。

　　(一)本公司股东通过上海证券买卖所股东会收集投票系统行使表决权的，既能够登岸买卖系统投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：进行投票。初次登岸互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操做请见互联网投票平台网坐申明。

　　次要运营范畴为：【资产办理；投资办理；股权投资】(未经金融监管部分核准，不得处置接收存款、融资、代客理财等金融营业)；港区地盘开辟；不动产租赁；无形动产租赁；口岸扶植工程项目办理；口岸搭客运输办事；货色拆卸；口岸仓储及运输业、辅帮业；货色发卖；港供词水、供电、供热；保洁办事；电气设备发卖；承揽电力工程。

　　次要运营范畴为：许可项目：道货色运输（不含货色）；口岸运营；查验检测办事。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：货色进出口；手艺进出口；煤炭洗选；矿物洗选加工；煤炭及成品发卖；金属材料发卖；金属矿石发卖；公用化学产物发卖（不含化学品）；日用百货发卖；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；消息征询办事（不含许可类消息征询办事）；消息手艺征询办事；国内货色运输代办署理；机械设备租赁；公用设备补缀；通俗货色仓储办事（不含化学品等需许可审批的项目）；口岸货色拆卸搬运勾当；工程和手艺研究和试验成长；尺度化办事。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　日照中联口岸水泥无限公司成立于2008年1月29日，代表人许致纲，注册本钱10，000万元，是公司持股30%的联营企业。本议案中日照中联口岸水泥无限公司简称为“中联口岸水泥”。

　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全数股东账户所持不异类别通俗股和不异品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所收集投票系统参取股东会收集投票的，能够通过其任一股东账户加入。投票后，视为其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股均已别离投出统一看法的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复进行表决的，其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股的表决看法，别离以各类别和品种股票的第一次投票成果为准。

　　公司因出产运营需要，利用港区铁进行货色集港、疏港运输等事项。本公司取日照港集团续签《港内铁包干费分析办事和谈》，合同刻日为3年。

　　日照港国际物流园区无限公司成立于2013年6月17日，代表人廉海延，注册本钱10亿元，为日照港集团持股45%的联营企业。本议案中日照港国际物流园区无限公司简称为“日照港物流园”。

　　会议由董事长牟伟先生掌管，会议的召开和表决法式合适《公司法》等相关法令、行规、部分规章、规范性文件和《公司章程》的，会议无效。

　　公司取岚山港务签定地盘利用权租赁和谈，地盘利用权租赁价钱为5万元/年·亩。 2026年度，公司取岚山港务发生联系关系买卖估计金额为18，000万元。

　　中铝（日照）矿产资本无限义务公司成立于2025年6月17日，代表人，注册本钱64，698。80万元，为公司持股35%的联营企业。本议案中中铝（日照）矿产资本无限义务公司简称为 “中铝（日照）公司”。

　　口岸集团无限公司成立于2019年8月2日，代表人霍高原，注册本钱500亿元，为本公司间接控股股东。本议案中口岸集团无限公司及部属子公司简称为“口岸集团”。

　　次要运营范畴为：一般项目！矿物洗选加工；选矿；国内货色运输代办署理；国际货色运输代办署理；拆卸搬运；通用设备补缀；公用设备补缀；住房租赁；非栖身房地产租赁；地盘利用权租赁；通俗货色仓储办事(不含化学品等需许可审批的项目)；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；机械设备租赁。许可项目！海关监管货色仓储办事(不含化学品、货色)。

　　上述联系关系买卖均为公司出产运营过程中发生的日常买卖，为公司成长之必需，有帮于公司将来可持续成长和行业合作力的提拔，不会对公司性形成影响，不存正在损害公司股东好处的景象，不会对公司持续运营能力形成负面影响。

　　采用上海证券买卖所收集投票系统，通过买卖系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的买卖时间段，即9！15-9！25，9！30-11！30，13！00-15！00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9！15-15！00。

　　山东口岸国际商业集团无限公司成立于2020年3月17日，代表人刘晋，注册本钱14。50亿元，为口岸集团的全资子公司。本议案中山东口岸国际商业集团无限公司及部属子公司简称为“山东口岸商业集团”。

　　山东陆海配备集团向本公司供给机械制制、维修、船舶维修等办事。该联系关系买卖由多个单项联系关系买卖合同构成。

　　山东口岸陆海国际物流集团无限公司成立于2019年12月27日，代表人王玮，注册本钱20亿元，为口岸集团的全资子公司。本议案中山东口岸陆海国际物流集团无限公司及部属子公司简称为“山东口岸陆海物流”。

　　日照港股份无限公司（简称“公司”）于2026年1月14日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘用公司副总司理的议案》，同意聘用孙岩先生为公司副总司理，聘期至本届董事会任期届满止。

　　山东口岸科技集团无限公司成立于2020年3月18日，代表人杨斌，注册本钱20，000万元，口岸集团持股80%，本议案中山东口岸科技集团无限公司及其子公司简称为“山东口岸科技集团”。

　　根据相关法令、律例的，本着公允合理、互惠互利的准绳，按照需要，取联系关系方签订附生效前提的合同。

　　申明：孙岩先生未持有本公司股票，不曾遭到中国证监会行政惩罚、证券买卖所公开或传递，不存正在《公司法》《公司章程》中的不得担任上市公司高级办理人员职务的景象。

　　次要运营范畴为：许可项目：第一类增值电信营业；第二类增值电信营业；道货色运输（收集货运）；进出口代办署理；货色进出口；保税物流核心运营；互联网消息办事；出口监管仓库运营；国际船舶代办署理；道货色运输。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：国内货色运输代办署理；国际货色运输代办署理；拆卸搬运；国内船舶代办署理；无船承运营业；发卖代办署理；润滑油发卖；谷物发卖；豆及薯类发卖；棉、麻发卖；农副产物发卖；互联网发卖（除发卖需要许可的商品）；石油成品发卖（不含化学品）；卫生用品和一次性利用医疗用品发卖；金属材料发卖；金属矿石发卖；建建材料发卖；肥料发卖；橡胶成品发卖；塑料成品发卖；金属成品发卖；汽车新车发卖；新能源汽车整车发卖；新能源汽车电附件发卖；电气设备发卖；铁运输设备发卖；机械设备发卖；机械设备租赁；化工产物发卖（不含许可类化工产物）；日用百货发卖；家用电器发卖；通信设备发卖；办公设备发卖；智能仓储配备发卖；煤炭及成品发卖；未经加工的坚果、干果发卖；畜牧渔业饲料发卖；针纺织品发卖；非金属矿及成品发卖；食用农产物批发；化妆品批发；汽车零配件批发；水产物批发；供应链办理办事；园区办理办事；住房租赁；物业办理；非栖身房地产租赁；金属成品补缀；软件开辟；消息系统集成办事；互联网数据办事；区块链手艺相关软件和办事；计较机软硬件及辅帮设备批发；消息手艺征询办事；人工智能行业使用系统集成办事；物联网使用办事；通俗货色仓储办事（不含化学品等需许可审批的项目）；道货色运输坐运营；食物发卖（仅发卖预包拆食物）；纸浆发卖。

　　上述联系关系买卖是公司出产运营之必需，有帮于进一步优化公司根本设备，提拔口岸办事程度和市场所作力。

　　次要运营范畴为：许可项目：口岸运营；特种设备制制；特种设备设想；特种设备安拆补缀；特种设备查验检测；扶植工程施工；扶植工程设想；道货色运输（不含货色）。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：物料搬运配备制制；海洋工程平台配备制制；深海石油钻探设备制制；矿山机械制制；海优势电相关系统研发；金属布局制制；金属东西制制；特种设备发卖；智能口岸拆卸设备发卖；物料搬运配备发卖；海洋工程配备发卖；公用设备补缀；通用设备补缀；矿山机械发卖；海优势电相关配备发卖；金属布局发卖；船舶改拆；船舶补缀；机械设备租赁；运输设备租赁办事；集拆箱租赁办事；集拆箱制制；集拆箱发卖；金属包拆容器及材料制制；金属包拆容器及材料发卖；建建材料发卖；金属材料制制；金属材料发卖；工程办理办事；对外承包工程；通俗货色仓储办事（不含化学品等需许可审批的项目）；建建粉饰材料发卖；五金产物零售；会议及展览办事；消息手艺征询办事；船舶制制；灵活车补缀和；货色进出口；手艺进出口；广布。

　　具体环境详见《日照港股份无限公司关于召开2026年第一次姑且股东会的通知》（临2026-006）。

　　山东口岸日照港集团无限公司成立于2004年2月24日，代表人张江南，注册本钱50亿元，为本公司控股股东。本议案中山东口岸日照港集团无限公司及部属子公司简称为“日照港集团”。

　　山东口岸科技集团供给消息系统日常开辟、安拆调试，聪慧平台系统扶植、升级等办事。该联系关系买卖由多个单项联系关系买卖合同构成。

　　次要运营范畴为：许可项目！水泥出产；肥料出产。(依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准)一般项目！水泥成品制制；水泥成品发卖；货色进出口；拆卸搬运；口岸货色拆卸搬运勾当；粮油仓储办事；通俗货色仓储办事(不含化学品等需许可审批的项目)；机械设备租赁；非栖身房地产租赁；地盘利用权租赁；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；劳务办事(不含劳务调派)；煤制活性炭及其他煤炭加工；矿物洗选加工；选矿；煤炭洗选；非金属矿物成品制制；建建用石加工；建建材料发卖；非金属矿及成品发卖；新型建建材料制制(不含化学品)；轻质建建材料制制；轻质建建材料发卖；建建砌块制制。

　　若2026年联系关系买卖现实发生金额超出估计金额并达到董事会或股东会审议尺度，公司将按照《上海证券买卖所股票上市法则》的相关，履行审议法式并披露。

　　次要运营范畴为：一般项目：拆卸搬运；通俗货色仓储办事（不含化学品等需许可审批的项目）；机械设备租赁；船舶补缀；住房租赁；非栖身房地产租赁；地盘利用权租赁；市场营销筹谋；包拆办事；机械设备发卖；机械零件、零部件发卖；船舶办事；通用设备补缀；公用设备补缀；交通设备维修；铁运输辅帮勾当；日用百货发卖（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）许可项目：口岸运营；国内水搭客运输；道货色运输（收集货运）；船舶引航办事；互联网消息办事；国际班轮运输；铁机车车辆维修；港口外轮供应。

　　日照港岚北港务无限公司成立于2010年6月2日，代表人崔恩海，为公司持股40%的联营企业。本议案中日照港岚北港务无限公司简称为“岚北港务公司”。

　　（三）出席现场会议的股东及股东代办署理人，正在完成会议登记后，请于会议起头前半小时内达到会议地址，照顾身份证明，以便签到入场。

　　次要运营范畴为：许可项目！省际客船、品船运输；省际通俗货船运输、省内船舶运输；水通俗货色运输；国际班轮运输；国内船舶办理营业；港口外轮供应；水货色运输；国际客船、散拆液体品船运输；船舶补缀。(依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准)一般项目！船舶租赁；国际船舶办理营业；国内船舶代办署理；国际船舶代办署理；无船承运营业；船舶发卖；集拆箱发卖；集拆箱维修；集拆箱租赁办事；处置国际集拆箱船、通俗货船运输；国际货色运输代办署理；国内货色运输代办署理；海上国际货色运输代办署理；陆国际货色运输代办署理；通俗货色仓储办事(不含化学品等需许可审批的项目)；货色进出口；手艺进出口；进出口代办署理；报关营业；报检营业。

　　按照出产运营需要，本公司向日照港集团租用岚山港区中区口岸四坐（110KV变电坐）、供水调理坐、污水处置厂等相关固定资产设备及设备。