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　　一、本演讲书摘要系收购人及分歧步履人根据《公司法》《证券法》《收购办理法子》《格局原则第 16号》等相关法令、律例和规范性文件编制。二、根据《证券法》《收购办理法子》《格局原则第 16号》的，本演讲书摘要已全面披露了收购人正在新建股份具有权益的环境；截至本演讲书摘要签订之日，除本演讲书摘要披露的消息外，收购人及分歧步履人没有通过其他任何体例正在新建股份具有权益。三、收购人及分歧步履人签订本演讲书摘要已获得需要的授权和核准，其履行亦不违反收购人及分歧步履人公司章程或内部法则中的任何条目，或取之相冲突。四、按照《上市公司收购办理法子》第六十的，“有下列景象之一的，投资者可免得于发出要约：……（三）经上市公司股东大会非联系关系股东核准，投资者取得上市公司向其刊行的新股，导致其正在该公司具有权益的股份跨越该公司已刊行股份的 30%，投资者许诺 3年内不让渡本次向其刊行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约……”。本次收购前，蜀道集团间接持有上市公司 66，113，770股，通过成长轨交投资间接持有上市公司 122，333，000股，占上市公司总股本的 24。50%，合计节制上市公司 24。50%的表决权。若以本次刊行数量 1，053，194，035股计较，本次收购后，蜀道集团间接及间接持有上市公司 1，241，640，805股，占上市公司总股本的68。13%，合计节制上市公司 68。13%的表决权。蜀道集团已许诺自本次刊行股份上市之日起 36个月内不让渡其正在本次刊行中认购的股份。上市公司董事会将提请股东大会核准蜀道集团及分歧步履人就本次买卖涉及的收购行为免于发出要约，五、本次收购是按照本演讲书摘要所载明的材料进行的。除收购人及分歧步履人和所礼聘的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人供给未正在本演讲书摘要中列载的消息和对本演讲书摘要做出任何注释或者申明。六、收购人及分歧步履人的董事会及其董事许诺本演讲书摘要不存正在虚假记录、性陈述或严沉脱漏，并对其实正在性、精确性、完整性承担个体和连带的法令义务。一般项目：以自有资金处置投资勾当；自有资金投资的资产办理办事； 工程办理办事；工程手艺办事（规划办理、勘测、设想、监理除外）； 市政设备办理；地盘整治办事；规划设想办理；手艺办事、手艺开辟、 手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；物业办理；大数据办事； 互联网数据办事；物联网手艺办事；软件开辟；消息手艺征询办事； 社会经济征询办事；消息征询办事（不含许可类消息征询办事）；供 应链办理办事；道货色运输坐运营；国内货色运输代办署理；园区办理 办事；通俗货色仓储办事（不含化学品等需许可审批的项目）（除 依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。许可 项目：公办理取养护；扶植工程勘测；扶植工程设想；扶植工程监 理；各类工程扶植勾当；房地产开辟运营；查验检测办事；扶植工程 质量检测；建建智能化工程施工；建建智能化系统设想（依法须经批 准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相 关部分核准文件大概可证件为准）。四川成长（控股）无限义务公司持有 100%股权，由四川省国资委履行 出资人和国有资产监管职责根本设备、轨道交通、聪慧城市、铁及通信信号等项目投资；投资管 理；资产办理；投资征询。(不得处置不法集资、接收资金等金融活 动)。项目办理；工程征询；设想征询；物业办理及相关配套营业。(依 法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当)。二、收购人及分歧步履人的股东、现实节制人及股权节制关系 截至本演讲书摘要签订之日，蜀道集团独一出资人四川成长（控股）无限责 任公司（以下简称“四川成长”）持有公司 100。00%的股权，蜀道集团现实节制 报酬四川省国资委。四川成长是由四川省国资委 100。00%出资成立的国有独资有 限义务公司，从停业务范畴为投资和资产办理。四川省国资委为四川省曲属 特设机构，按照四川省的授权，履行出资人职责，依法对省属企业的国有资 产进行监视和办理。成长轨交投资为蜀道集团全资子公司。按照《收购办理法子》 第八十的，蜀道集团取成长轨交投资形成分歧步履人。收购人及分歧行 动听的股权节制关系如下图所示： 三、收购人及分歧步履人所节制次要企业的从停业务环境截至本演讲书摘要签订之日，蜀道集团次要营业包罗“分析交通、能源资本投资开辟、产融连系”三大从业。分析交通财产方面，做为四川交通强省扶植的从力军和排头兵，蜀道集团累计投资扶植运营高速公超 11，400公里、铁超 6，700公里；具有五个公工程施工总承包特级天分，正在深水大跨径桥梁、复杂地质前提特长地道、公养护施工等范畴具备全球合作力；建立了涵盖高速公和铁等根本设备投资、扶植备工、工程设想征询、运维办事、聪慧交通、物流商业衍生办事的分析交通大财产款式。能源资本投资开辟财产方面，积极建立“水风光氢储”多能互补的新型能源系统；结合日本丰田等头部企业、西南交大等高校组建氢能财产联盟；具有全球最大露天钾盐矿——厄立特里亚库鲁里钾盐矿等国表里矿业权 32，铜、金、磷、钾、钒钛磁铁等计谋性资本储量。产融连系财产方面，控股持有四川信任、天府证券等，做为次要股东参股安盟安全、四川天府银行；全资及控股蜀道基金、蜀道融资租赁、蜀道小贷、蜀道保理、蜀道安全经纪、蜀道安全代办署理等类金融企业。蜀道集团为成长轨交投资的控股股东，比来三年简要财政情况拜见本演讲书摘要“第一节 收购人及分歧步履人引见”之“四、收购人及分歧步履人处置的次要营业及比来三年的简要财政情况/（一）收购人”。四川省国资委为成长轨交投资的现实节制人，非常来三年财政数据。截至本演讲书摘要签订之日，比来五年内，蜀道集团及成长轨交投资未受过行政惩罚（取证券市场较着无关的除外）、刑事惩罚，也不存正在涉及取经济胶葛相关的严沉平易近事诉讼或者仲裁的环境。截至本演讲书摘要签订之日，上述人员正在比来五年内未受过行政惩罚（取证券市场较着无关的除外）、刑事惩罚，也未涉及取经济胶葛相关的严沉平易近事诉讼或者仲裁。七、收购人及分歧步履人正在境内、境外上市公司具有权益的股份达到或跨越该公司已刊行股份 5%的环境截至 2025年 10月 31日，除新建股份外，收购人正在境内、境外其他上市公司具有权益的股份达到或跨越该公司已刊行股份 5%的简要环境如下：间接持股 54。93%；间接和间接通过 全资子公司四川高速公扶植开辟 集团无限公司、四川藏区高速公 无限义务公司、蜀道本钱控股集团 无限公司、四川高文化旅逛成长 无限义务公司合计持股 77。67%间接持股 41。49%；间接和间接通过 其分歧步履人四川宏达实业无限公 司、四川天府春晓企业办理无限公 司持股 47。17%注：上表中收购人对四川桥扶植集团股份无限公司的持股比例包罗蜀道投资集团无限义务公司－2024年面向专业投资者非公开辟行可互换公司债券（第一期）质押专户、蜀道投资集团无限义务公司-2025年面向专业投资者非公开辟行可互换公司债券（第一期）质押专户中的质押股份。截至本演讲书摘要签订之日，除新建股份外，成长轨交投资不存正在正在境内、境外其他上市公司具有权益的股份达到或跨越该公司已刊行股份 5%的环境。八、收购人及分歧步履人持股 5%以上的银行、信任公司、证券公司、安全公司等其他金融机构的环境截至本演讲书摘要签订之日，收购人持股 5%以上的银行、信任公司、证券公司、安全公司等其他金融机构的简要环境如下：许可运营项目：资金信任；动产信任；不动产信任 有价证券信任；其他财富或财富权信任；做为投资 基金或基金办理公司的倡议人处置投资基金营业； 运营企业资产的沉组、购并及项目融资、公司理财 财政参谋等营业；受托运营国务院相关部分核准的 证券承销营业；打点居间、征询、资信查询拜访等营业 代保管及保管箱营业；以存放同业、拆放同业、贷 款、租赁、投资体例使用固有财富；以固有财富为 他人供给；处置同业拆借；法令律例或中 国银监会核准的其他营业。（以上项目及刻日以许 可证为准）。（依法须经核准的项目，经相关部分批 准后方可开展运营勾当）间接持股 58。63%， 通过控股 子公司四 川天府春 晓企业管 理无限公 司持股 15。01%、 通过全资 子公司四 川宏达 （集团） 无限公司 持股 3。20%营；证券投资基金发卖；证券承销取保荐；融资融 券；代销金融产物；取证券买卖、证券投资勾当有 关的财政参谋营业。（以上项目及刻日以许可证为 准）。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方 可开展运营勾当）子公司四 川信任有 限公司持 股 60。38%、 通过全资 子公司四 川宏达 （集团） 无限公司 持股 2。72%一、农业安全；二、涉农财富安全；三、企业财富 安全；四、小我财富安全；五、灵活车辆安全；六 义务安全；七、信用安全；八、安全；九、航 空安全；十、运输安全；十一、不测安全；十 二、短期健康安全；十三、所有其他类型的财富保 险；十四、上文所列安全营业的再安全；十五、法 律、律例答应或中国银保监会核准的资金使用业 务；十六、法令律例和中国银保监会及国度有 关部分核准的其他营业。（涉及国度实施准入 出格办理办法的除外）（依法须经核准的项目，经 相关部分核准后方可开展运营勾当）。接收存款；发放短期、中期和持久贷款；打点 国内结算；打点单据承兑取贴现；代剃头行、代办署理 兑付、承销债券；买卖债券、金融债券； 处置同业拆借；处置银行卡（借记卡）营业；代办署理 收付款子及代办署理安全营业；经国务院银行业监视管 理机构核准的其他营业。（以上运营范畴正在金融许 可证许可的范畴和时间内开展运营勾当）。（依法须 经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营活 动）接收存款；发放短期、中期和持久贷款；打点 单据承兑取贴现；打点国内结算；处置同业拆借； 处置银行卡营业；代剃头行、代办署理兑付、承销 债券；代办署理收付款子及代办署理安全营业；按照国度有 关，代办署理政策性银行、贸易银行和安全公司、证券公司等金融机构营业；经银行业监视办理机构 核准的其它营业。接收本外币存款；发放本外币短期、中期和长 期贷款；打点国表里结算；打点单据承兑取贴现； 代剃头行、代办署理兑付、承销债券；买卖债 券、金融债券；处置本外币同业拆借；处置银行卡 营业；代办署理收付款子及代办署理安全营业；供给保管箱 办事；外汇汇款、外币兑换；结汇、售汇；外汇资 信查询拜访、征询和营业；基金发卖；经中国银行业监视办理委员会核准的其他营业（以上范畴内国 家有专营专项的按打点）（依法须经核准 的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）截至本演讲书摘要签订之日，成长轨交投资不存正在持有银行、信任公司、证券公司、安全公司等其他金融机构 5%以上股权的环境。1、优良资产注入上市公司，实现财产资本整合以及协同成长，进一步提高上市公司盈利能力、分析实力以及焦点合作力通过本次买卖，上市公司将剥离持久吃亏取保守从业资产，注入资本劣势较着的优良资产，上市公司洁净能源拆机规模取资本储蓄将大幅提拔，构成“水风光储”一体化结构，将从底子上改善上市公司的运营情况，加强上市公司的持续运营能力和成长潜力，提高公司的资产质量，以实现上市公司股东的好处最大化。2025年 5月，因国有股权无偿划转，蜀道集团成为上市公司控股股东。蜀道集团所节制的部公司取上市公司存正在部门沉合的营业。按照蜀道集团出具的《关于避免同业合作的许诺函》，许诺将正在 5年内，按关证券监管部分的要求，并正在合适相关法令律例及规范性文件的前提下，本着有益于上市公司成长和股东好处特别是中小股东好处的准绳，使用包罗但不限于资产沉组、营业调整、委托办理等体例，推进相关营业整合以处理取上市公司的同业合作问题。本次买卖是蜀道集团落实前述许诺的主要行动。本次买卖将有益于处理上市公司取蜀道集团之间的同业合作问题，无效上市公司及公司中小股东的权益。收购人许诺对其本次认购的新建股份刊行的股票自股票上市之日起 36个月内不进行买卖或让渡，自股票上市之日起 6个月内如上市公司股票持续 20个买卖日的收盘价低于刊行价钱，或者自股票上市之日起 6个月期末收盘价低于刊行价钱的，则蜀道集团对其本次认购的股票的锁按期从动耽误 6个月（期间如发生除权、除息事项，刊行价钱响应调整）。锁按期内，因为上市公司送红股、本钱公积金转增股本等缘由导致蜀道集团所持股份添加的部门，亦应恪守上述商定。若证券监管部分的监管看法或相关要求的锁按期长于上述锁按期或存正在其他要求，则收购人同意按照相关证券监管部分的监管看法和相关进行响应调整。截至本演讲书摘要签订之日，除上述环境外，收购人及分歧步履人暂无其他增持上市公司股份或者措置其已具有权益的股份的打算。若后续发生相关权益变更事项，收购人将按照相关法令律例、规范性文件的要求，及时履行消息披露权利。3、资产出售的买卖对方四川蜀道轨道交通集团无限义务公司履行其内部所必需的决策法式、四川桥已履行董事会审议法式；3、资产出售的买卖对方四川桥股东会审议通过向新建股份采办资产事宜； 4、本次买卖获得深交所审核通过及中国证监会同意注册。本次收购前，上市公司总股本为 769，168，670股，蜀道集团间接持有上市公司 66，113，770股，通过成长轨交投资间接持有上市公司 122，333，000股，占上市公司总股本的 24。50%，合计节制上市公司 24。50%的表决权。若以本次刊行数量 1，053，194，035股计较，本次收购后，蜀道集团间接及间接持有上市公司 1，241，640，805股，占上市公司总股本的 68。13%，合计节制上市公司 68。13%的表决权。本次收购完成后，蜀道集团仍为上市公司控股股东，四川省国资委仍为上市公司现实节制人，不会导致上市公司的控股股东和现实节制人发生变化。按照《沉组办理法子》，上市公司刊行股份的价钱不得低于市场参考价的80%。市场参考价为上市公司审议本次买卖的董事会决议通知布告日（即 2025年 6月 10日）前 20个买卖日、60个买卖日或者 120个买卖日的公司 A股股票买卖均价之一。董事会决议通知布告日前若干个买卖日公司股票买卖均价=决议通知布告日前若干个买卖日公司股票买卖总额/决议通知布告日前若干个买卖日公司股票买卖总量。经上市公司取买卖对方协商，本次刊行股份采办资产的刊行价钱为 4。39元/股，不低于订价基准日前 120个买卖日上市公司股票买卖均价的 80%。正在本次买卖的订价基准日至刊行日期间，上市公司若有实施派息、送股、本钱公积金转增股本或配股等除权、除息事项，则上述刊行股份价钱将按照中国证监会及深交所的相关进行响应调整。本次向买卖对方刊行的股份数量=以刊行股份形式向买卖对方领取的买卖对价/本次刊行股份采办资产的刊行价钱。按照刊行股份采办资产的刊行价钱 4。39元/股计较，上市公司本次刊行股份采办资产刊行的股票数量合计为 1，053，194，035股。最终刊行的股份数量以上市公司股东大会审议通过，经深交所审核通过，并经中国证监会予以注册的刊行数量为准。根据该公式计较的刊行数量切确至个位，不脚一股的部门上市公司无需领取。正在本次买卖的订价基准日至刊行日期间，上市公司若有实施派息、送股、本钱公积金转增股本或配股等除权、除息事项，本次刊行股份采办资产的股份数量将按照中国证监会及深交所的相关进行响应调整。正在本次刊行股份及领取现金采办资产的买卖中，股份锁按期次要放置如下： 蜀道集团许诺对其本次认购的新建股份刊行的股票自股票上市之日起 36个月内不进行买卖或让渡，自股票上市之日起 6个月内如上市公司股票持续 20个买卖日的收盘价低于刊行价钱，或者自股票上市之日起 6个月期末收盘价低于刊行价钱的，则蜀道集团对其本次认购的股票的锁按期从动耽误 6个月（期间如发生除权、除息事项，刊行价钱响应调整）。锁按期内，因为上市公司送红股、本钱公积金转增股本等缘由导致蜀道集团所持股份添加的部门，亦应恪守上述商定。若证券监管部分的监管看法或相关要求的锁按期长于上述锁按期或存正在其他要求，则蜀道集团同意按照相关证券监管部分的监管看法和相关进行响应调整。蜀道洁净能源中采纳收益法进行评估并做为订价根据的相关资产即《业绩许诺取弥补和谈》第 1。1条商定的“业绩许诺资产”（以下单称或合称“收益法评估资产”），正在过渡期间所发生的收益由上市公司按所持有的蜀道洁净能源股权比例享有，发生的吃亏由蜀道集团按照其于本次买卖前所持有的蜀道洁净能源股权比例承担。上市公司将于本次买卖完成后礼聘具有响应天分的会计师事务所对收益法评估资产正在过渡期内发生的损益进行专项审计，对于收益法评估资产正在过渡期内发生的吃亏，蜀道集团应于专项审计完成之日起 30个工做日内以现金形式对上市公司予以补脚。为免疑义，正在计较收益法评估资产的收益或吃亏时，应以蜀道洁净能源所持全数收益法评估资产的收益或吃亏归并计较后的损益金额为准。过渡期取《业绩许诺取弥补和谈》商定的业绩许诺期沉合的，蜀道集团按照《业绩许诺取弥补和谈》相关商定施行，无需按照《刊行股份及领取现金采办资产和谈》及弥补和谈过渡期损益放置承担。除收益法评估资产外，蜀道洁净能源正在过渡期发生的损益由上市公司按所持有的蜀道洁净能源股权比例享有或承担。上市公司于本次买卖股份登记日前的全数结存利润/吃亏由股份登记日后的全体股东按持股比例享有/承担。上市公司于本次买卖股份登记日前的全数结存利润/吃亏由股份登记日后的全体股东按持股比例享有/承担。2025年 6月 9日，新建股份（以下简称“甲方”或“资产采办方”）取蜀道集团（以下简称“乙方”或“资产出售方”）签订《成都会新建桥机械股份无限公司取蜀道投资集团无限义务公司之刊行股份及领取现金采办资产和谈》（以下简称“本和谈”）。两边确认，标的资产的评估基准日为 2025年 5月 31日。对于标的资产的出售和采办价钱将以合适《中华人平易近国证券法》的资产评估机构最终出具、并经有权国有资产监视办理部分存案的《资产评估演讲》所确认的评估价值为准。和谈两边同意，资产采办方采纳刊行股份及领取现金相连系的体例做为采办标的资产的对价，具体按届时签定的弥补和谈商定确认。和谈两边同意，资产采办方因本次采办标的资产领取价款而刊行股份的刊行价钱按照不低于资产采办方审议本和谈项下所涉及资产采办买卖的初次董事会（即第八届董事会第二十九次会议）决议通知布告日（下称“订价基准日”）前 120个买卖日的公司股票买卖均价的 80%确定，即为 4。39元/股。最终刊行价钱须经上市公司股东会/股东大会审议核准并经深圳证券买卖所审核通过及中国证券监视办理委员会予以注册。自本次刊行股份采办资产订价基准日至刊行日期间，上市公司若有派息、送股、本钱公积金转增股本、配股等除权、除息事项，刊行价钱将按照中国证监会、深交所的相关法则进行响应调整。刊行价钱的调整公式如下：此中：P0为调整前的刊行价钱，D为每股派息，N为每股送股或转增股本数，K为每股配股数，A为配股价，P1为调整后的刊行价钱（调整值保留小数点后两位，最初一位实行四舍五入）。和谈两边同意，本次刊行股份采办资产的刊行股份数量的计较公式为：本次刊行股份数量=资产采办买卖中以刊行股份体例采办资产的买卖价钱/本次刊行股份采办资产的刊行价钱。按照上述公式计较得出的刊行股份数量按照向下取整切确至股，不脚 1股的部门视为买卖对方对上市公司的捐赠，间接计入上市公司本钱公积。最终刊行数量以中国证监会予以注册的数量为准。自本次刊行股份采办资产订价基准日至刊行日期间，上市公司若有派息、送股、本钱公积金转增股本、配股等除权、除息事项，刊行数量将按照刊行价钱的调整环境进行响应调整。1）和谈两边同意，正在本和谈项下买卖涉及的刊行人本次向特定对象刊行股份采办资产获得中国证监会注册后的 30个工做日内，资产出售方应打点标的资产的过户手续并协帮打点洁净能源集团的工商变动登记。洁净能源集团就资产采办方持有标的资产环境打点完成工商变动登记之日为标的资产交割日。2）和谈两边同意，为完成标的资产的交割工做，两边将密符合做并采纳一切需要的步履。自标的资产交割日起，基于标的资产的一切权利由资产采办方享有和承担。由资产采办方礼聘合适《中华人平易近国证券法》的会计师事务所就本次刊行出具验资演讲后，资产采办方应尽快向证券登记结算公司打点完毕本次刊行股份的登记手续，将本次刊行的股份登记正在资产出售方名下，使资产出售方取得本次刊行的股份。资产出售方应就此向资产采办方供给需要的共同。（1）正在过渡期（为免疑义，“过渡期”是指自评估基准日至标的资产交割日止的期间）内，未经资产采办方事先书面同意，资产出售方不得就标的资产设置质押等任何第三方，且应通过采纳行使股东等一切无效的办法，洁净能源集团正在过渡期内不进行取一般出产运营无关的资产措置、对外或添加严沉债权之行为。（2）正在过渡期内，除曾经《审计演讲》和《资产评估演讲》确认的利润分派以外，资产出售方不得通过利润分派决议和/或实施利润分派。（3）两边同意，就标的资产的过渡期损益放置，待相关审计、评估等工做完成后，由两边另行签订弥补和谈商定。（4）两边确认并同意，如洁净能源集团正在过渡期内新增严沉对外投资事项，需事前取得上市公司书面同意，乙方应督促洁净能源集团履行前述事项。本次标的资产出售、采办、刊行股份及领取现金自下列先决前提（均不成宽免）全数获得满脚之日起方可实施：2）待资产采办买卖标的资产的价钱经审计、评估确认后，上市公司董事会、监事会（如需）再次召开会议审议通过本次买卖的正式方案。（2）本和谈于两边代表人或其授权代表签订并加盖公章之日起成立，自“6、合同的生效前提和生效时间”之第（1）条商定的先决前提全数成绩之日起生效。和谈两边同意，待相关审计、评估等工做完成后，资产采办方将按照《上市公司严沉资产沉组办理法子》的相关要求取资产出售方就业绩许诺和弥补、减值测试等事项进行具体协商，并另行签订相关和谈。和谈两边同意，本次刊行完成后，上市公司正在本次刊行股份采办资产完成前的结存未分派利润，将由本次刊行完成后的新老股东按持股比例配合享有。1）特定资产剥离许诺。两边正在此确认，洁净能源集团持有的四川桥城乡扶植投资无限公司 51%股权（对应 5，100万元人平易近币出资额，以下简称“拟剥离资产”）不正在资产采办买卖的标的资产范畴内（四川桥城乡扶植投资无限公司持有的四川欣智制科技无限公司 100%股权（对应 5，000万元人平易近币出资额）除外），即本和谈第二条所述之《资产评估演讲》的评估成果已将前述事项考虑正在内。两边分歧同意，本和谈生效后，乙方应确保洁净能源集团以经两边确认且完成存案的资产评估演讲所载的价值受让四川欣智制科技无限公司 100%股权，并将其持有的拟剥离资产以经两边确认且完成存案的资产评估演讲所载的价值让渡给乙方或乙方指定的第三方，并正在不晚于本和谈标的资产交割日之前完成四川欣智制科技无限公司 100%股权以及拟剥离资产的工商变动登记手续。2）各方确认并同意，本和谈所述资产采办买卖、资产置出买卖互为前提，配合形成本次买卖不成朋分的构成部门，此中任何一项未获得所需的核准，则本次买卖自始不生效；募集配套资金放置（若有）以资产采办买卖、资产置出买卖为前提前提，其成功取否并不影响资产采办买卖、资产置出买卖的实施。1）本和谈所称不成抗力事务是指不成抗力受影响一方不克不及合理节制的，无法意料或即便可意料到也不成避免且无法降服，并于本和谈签定日之后呈现的，使该方对本和谈全数或部门的履行正在客不雅上成为不成能的任何事务。此等事务包罗但不限于、火警、台风、地动、、及和平（非论曾否宣和）以及国度法令、政策的调整。2）提出遭到不成抗力事务影响的一方应尽可能正在最短的时间内通过书面形式将不成抗力事务的发生通知另一方。提出不成抗力事务导致其对本和谈的履行正在客不雅上成为不成能的一方，有义务尽一符合理的勤奋消弭或减轻此等不成抗力事务的影响。3）任何一方因为遭到“（1）不成抗力”之第 1）点商定的不成抗力事务的影响，部门或全数不克不及履行本和谈项下的权利，将不形成违约，该权利的履行正在不成抗力事务妨碍其履行期间应予中止。不成抗力事务或其影响终止或消弭后，两边须当即恢复履行各自由本和谈项下的各项权利。如不成抗力事务及其影响持续三十天或以上而且以致和谈任何一方完全继续履行本和谈的能力，则任何一方有权决定终止本和谈。1）本和谈签定后，除“8、违约义务条目”之第（1）条及第（2）条之第 2）点以外，任何一方不履行或不及时、不恰当履行本和谈项下其应履行的任何权利，或违反其正在本和谈项下做出的任何陈述、或许诺，均形成其违约，应按照法令及本和谈商定承担响应违约义务。2）如因法令或政策、或因资产采办方股东会/股东大会未能审议通过、或有权部分未能核准本次买卖等缘由，导致本次买卖不克不及实施，则不视为任何一方违约，任何一方无需承担违约义务。3）一方承担违约义务该当补偿另一方由此所形成的全数丧失，该等丧失包罗但不限于：另一方为本次刊行股份采办资产而发生的审计费用、评估费用、财政参谋费用、律师费用、差盘缠用、构和费用、监管机构收取费用等。2025年 11月 7日，新建股份（以下简称“甲方”）取蜀道集团（以下简称“乙方”）签订《关于〈成都会新建桥机械股份无限公司取蜀道投资集团无限义务公司之刊行股份及领取现金采办资产和谈〉的弥补和谈》（以下简称“本弥补和谈”）。两边同意并确认，按照四川天健华衡资产评估无限公司以 2025年 5月 31日做为评估基准日出具的《新建股份（002480。SZ）拟刊行股份及领取现金采办资产涉及的四川蜀道洁净能源集团无限公司股东全数权益价值项目资产评估演讲》（编号：川华衡评报〔2025〕251号，简称“《资产评估演讲》”），蜀道洁净能源全数股权正在评估基准日的价值为 892，663。65万元；同时，乙朴直在评估基准日后对蜀道洁净能源缴付了 762，566，525。20元出资款以完成对蜀道洁净能源的实缴出资权利。参考前述评估成果及评估基准日后实缴出资环境并经两边充实协商后分歧同意，甲方就采办标的资产需向乙方领取的买卖总对价最终确定为5，813，521，815。12元，此中现金领取 1，190，000，000。00元，其余全数以刊行股份体例领取。两边正在此确认，蜀道洁净能源截至评估基准日持有的下述资产（以下简称“拟剥离资产”）不正在本次采办资产的标的资产范畴内，前款所述《资产评估演讲》的评估成果已将前述事项考虑正在内：（1）蜀道洁净能源持有的四川桥城乡扶植投资无限公司 51%股权、黑水县天源水电开辟无限公司 100%股权以及四川鑫巴河电力开辟无限公司 78%股权；（2）蜀道洁净能源全资子公司四川铁能电力开辟无限公司持有的四川汉源铁能新能源开辟无限公司 100%股权、四川丹巴富能水电开辟无限公司 100%股权、四川彭州铁能能源开辟无限公司 80%股权、四川结合买卖所无限公司 40%股权。两边同意并确认，按照上述并经两边协商分歧，乙方应取得的买卖总对价金额、股份对价金额以及现金对价金额最终确定如下：按照刊行股份采办资产的刊行价钱 4。39元/股计较，甲方本次刊行股份采办资产刊行的股票数量合计为 1，053，194，035股（最终刊行的股份数量以上市公司股东（大）会审议通过，经深圳证券买卖所审核通过，并经中国证券监视办理委员会予以注册的刊行数量为准）。两边同意并确认，本次采办资产买卖涉及的刊行股份登记正在乙方名下后 10天内，甲标的目的乙方领取现金对价金额 1，190，000，000。00元。两边同意并确认，蜀道洁净能源正在过渡期间所发生的收益由甲方按所持有的蜀道洁净能源股权比例享有，发生的吃亏由乙方按照其于本次采办资产前所持有的蜀道洁净能源股权比例承担。甲方将于本次采办资产完成后礼聘具有响应天分的会计师事务所对蜀道洁净能源正在过渡期内发生的损益进行专项审计，对于蜀道洁净能源正在过渡期内发生的吃亏，乙方应于专项审计完成之日起 30个工做日内以现金形式对甲方予以补脚。本弥补和谈于两边签订后成立，于《刊行股份及领取现金采办资产和谈》生效时，本弥补和谈系对《刊行股份及领取现金采办资产和谈》的点窜取弥补，取《刊行股份及领取现金采办资产和谈》具有划一法令效力，《刊行股份及领取现金采办资产和谈》取本弥补和谈商定不分歧或有冲突的，应以本弥补和谈的商定为准。自本弥补和谈生效日起，除本弥补和谈及本弥补和谈两边签订或出具的其他束缚性文件还有商定外，《刊行股份及领取现金采办资产和谈》其他条目仍按照《刊行股份及领取现金采办资产和谈》的商定施行，两边无争议或胶葛。2025年 11月 7日，新建股份（以下简称“甲方”）取蜀道集团（以下简称“乙方”）签订《业绩许诺取弥补和谈》（以下简称“本和谈”）。1、本次买卖中业绩许诺资产范畴为蜀道洁净能源顶用收益法评估并订价的资产，具体如下（以下简称“业绩许诺资产”）。乙方所持有的业绩许诺资产正在本次买卖中的买卖对价为 222，720。92万元（以下简称“乙方业绩许诺资产买卖对价”）。